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每日消息!《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行

來源:新華社 時間:2025-07-06 12:51:57


【資料圖】

中國人民銀行近日發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,該辦法將從8月1日起施行。

  辦法明確,從業機構開展人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現金交易的,應當履行反洗錢義務。從業機構是指從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商。

  根據辦法,客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現金交易的,從業機構應當在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。

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