六安警方：偵破一起虛開增值稅發(fā)票案跨十余省涉案1300萬

來源：安徽網(wǎng) 時(shí)間：2020-09-01 15:51:47

六安警方發(fā)布消息：近日，六安市公安局葉集分局經(jīng)過兩個(gè)月、赴十余省、輾轉(zhuǎn)三萬余公里的艱苦偵查，通過群眾舉報(bào)線索，聯(lián)合稅務(wù)稽查深挖擴(kuò)線，偵破一起虛開增值稅專用發(fā)票案件，抓獲犯罪嫌疑人5人、涉案金額達(dá)1300余萬元、為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失179余萬元。

據(jù)了解，2019年11月，六安市公安局葉集分局刑偵大隊(duì)接到舉報(bào)于某某虛開增值稅專用發(fā)票的線索，立即組織專人負(fù)責(zé)對(duì)該線索進(jìn)行初查，并將初查情況向葉集公安分局黨委匯報(bào)。獲此情況后，葉集公安分局迅速成立專案組對(duì)于某某虛開增值稅專用發(fā)票案件進(jìn)行專案偵查并啟動(dòng)警稅聯(lián)絡(luò)機(jī)制，與六安市稅務(wù)局第二稽查局溝通協(xié)調(diào)，共商案情，并對(duì)于某某經(jīng)營的木材半成品生產(chǎn)加工公司注冊(cè)地進(jìn)行實(shí)地核查。

“經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，于某某的公司并沒有生產(chǎn)加工和倉儲(chǔ)空間，不具備木材半成品加工能力。于某某以虛構(gòu)事實(shí)騙取稅務(wù)部門的檢查，成為一般納稅人，明顯存在虛開增值稅專用發(fā)票的重大嫌疑。”民警說，為進(jìn)一步查明案情，專案組對(duì)于某某公司資金流、票流進(jìn)行全過程建模分析及核實(shí)校對(duì)，累計(jì)調(diào)查300余個(gè)資金賬戶，對(duì)上百萬條資金往來信息穿透分析，核實(shí)資金來源和流向，形成了1000余萬元的資金回流模型圖，并遠(yuǎn)赴北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣州、河南、湖北等地，對(duì)于某某公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，對(duì)涉案企業(yè)的下游業(yè)務(wù)情況全面展開實(shí)地核查和調(diào)查取證工作。

此后，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和稅務(wù)部門的協(xié)助下，專案組陸續(xù)取得了所查戶上、下游企業(yè)申報(bào)、納稅資料及企業(yè)銀行流水?dāng)?shù)據(jù)，最終查實(shí)了犯罪嫌疑人于某某通過虛構(gòu)購買原木開具增值稅普通發(fā)票虛抵進(jìn)項(xiàng)，同時(shí)在雙方?jīng)]有發(fā)生任何實(shí)際交易的情況下，通過虛構(gòu)加工環(huán)節(jié)，將收購原木材料加工成木材半成品，向下游上海、江蘇、湖北、安徽等公司的豆某某、閆某、尹某、翁某等人虛開增值稅專用發(fā)票130余份、涉案金額1302余萬元、涉案稅額179余萬元的犯罪事實(shí)。

目前，于某某、豆某某、閆某、尹某、翁某等5人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案，已被移送起訴至區(qū)人民檢察院。(記者竇祖軍)

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