中信銀行金華武義支行成功堵截一起詐騙事件

來源：每日商報時間：2022-02-14 14:59:01

近日，中信銀行金華武義支行成功堵截一起通過QQ冒充老板詐騙財務(wù)人員事件，幫助客戶挽回資金損失93.65萬元。

這天上午，該行客戶金華市某供應(yīng)鏈管理公司財務(wù)朱女士前往中信銀行武義支行網(wǎng)點柜臺辦理公轉(zhuǎn)私匯款業(yè)務(wù)，四筆業(yè)務(wù)累計金額共計93.65萬元。支行經(jīng)辦柜員在受理業(yè)務(wù)時，按正常流程對客戶進(jìn)行反詐宣傳，并開展“四必問”：詢問財務(wù)是否認(rèn)識對方、匯款用途、為何匯給同一個人要分成四筆，并讓客戶提供匯款依據(jù)。客戶表示是老板要求她匯款，她不認(rèn)識該客戶，該筆款項為合同款，對方要求她分成四筆匯款，因這是老板聯(lián)系的客戶，合同她要向老板拿。

憑著職業(yè)敏感性，中信銀行經(jīng)辦柜員敏銳地感覺這其中的異常，感到這與當(dāng)前一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙情況有相似之處，隨即對客戶進(jìn)一步進(jìn)行反詐宣傳，詢問客戶該筆匯款是否與老板進(jìn)行當(dāng)面確認(rèn)，并向該財務(wù)人員介紹QQ冒充老板詐騙財務(wù)人員的電詐套路，讓客戶與老板進(jìn)行電話核實。該財務(wù)人員隨即警覺，表示該群為當(dāng)天早上新建，并再次查看聊天記錄，發(fā)現(xiàn)QQ聊天群里，老板的QQ號非老板平常使用QQ，于是當(dāng)場撥打老板電話核實，老板表示對該筆業(yè)務(wù)不知情，未讓其進(jìn)行匯款操作。至此，該財務(wù)人員驚出一身冷汗，慶幸自己來到中信銀行網(wǎng)點匯款，并深深感謝中信銀行柜員認(rèn)真負(fù)責(zé)，幫助其識破騙子騙局，為其挽回大額資金損失，否則后果不敢想象。事件發(fā)生后，支行會計經(jīng)理立即與武義反詐中心人員聯(lián)系，向其提供交易對手信息，并由警方介入調(diào)查。

（文章來源：每日商報）

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標(biāo)簽：中信銀行

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